Hasta 7.6 millones de pesos por incumplir la Ley Antilavado: 4 de cada 10 empresas aún desconocen cómo les impactan las nuevas reglas
En México, el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en un riesgo de negocio. Empresas de real estate, agencias…